La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 bloquea 45 millones de USDC: Avance judicial en Argentina

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En una medida sin precedentes en el ámbito judicial argentino, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, encabezada por Eduardo Taiano, solicitó y obtuvo el bloqueo de casi 45 millones de USDC, criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, identificados en una dirección de la blockchain Solana. El congelamiento fue autorizado por la jueza federal María Servini, quien además libró un exhorto internacional a las autoridades de los Estados Unidos, en el marco de una investigación por posibles delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

Orden judicial y colaboración internacional

La medida fue requerida el 26 de marzo de 2025, en conjunto con el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin; la secretaria de la SIFRAI, María Fernanda Bergalli; y la directora de la DGRADB, María del Carmen Chena. Todos solicitaron el congelamiento de 44.593.888,562 USDC, vinculados a una dirección que, según la fiscalía, habría recibido fondos provenientes de maniobras financieras irregulares.

La orden judicial fue firmada el 3 de abril por Servini y se enmarca dentro del Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales con EE.UU. y el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest. Además, el 7 de abril, la UFECI notificó a la empresa emisora del token, Circle Internet Financial LLC, para que tome conocimiento de la medida.

Investigación en curso y colaboración multilateral

Este avance judicial argentino se anticipó por casi dos meses al congelamiento dictado por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, quien el 27 de mayo dispuso la inmovilización de dos direcciones de USDC como parte de las demandas colectivas iniciadas en Estados Unidos por tenedores del token $LIBRA.

La investigación local —que se inició en febrero de 2025— busca esclarecer cómo se creó y lanzó el criptoactivo $LIBRA, quiénes participaron de esa operatoria, y si los hechos podrían configurar delitos como estafa masiva, corrupción o tráfico de influencias.

Recientemente, ante la solicitud de información adicional por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., la fiscalía envió nuevas actuaciones al Ministerio de Justicia de la Nación, que es la autoridad de aplicación del tratado bilateral. Estas actuaciones serán remitidas oficialmente a Estados Unidos para complementar la causa internacional.

Resumen de la noticia

• La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 solicitó y obtuvo el bloqueo de casi 45 millones de USDC en una dirección de la blockchain Solana.
• La jueza federal María Servini autorizó el bloqueo de los fondos en el marco de una investigación por posibles delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
• La orden judicial fue realizada el 26 de marzo de 2025 y firmada el 3 de abril, en colaboración con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y otras entidades.
• El avance judicial argentino se adelantó al congelamiento dictado por una jueza de Nueva York, relacionado con demandas colectivas por el token $LIBRA.
• La investigación local busca esclarecer la creación y lanzamiento de $LIBRA, así como posibles delitos de estafa masiva, corrupción o tráfico de influencias.