Avanza investigación por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni: transacciones con criptomonedas bajo la lupa judicial

¿Apurado? Hacé clic acá para ir directamente al resumen de esta noticia.

Descubren transacciones con criptomonedas en la investigación por enriquecimiento ilícito

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ha dado un giro inesperado al descubrir transacciones con criptomonedas y activos digitales vinculados al funcionario. Según fuentes judiciales, los primeros informes recibidos por el fiscal Gerardo Pollicita revelan movimientos financieros en plataformas operadoras y billeteras virtuales que podrían estar relacionados con Adorni.

Solicitud de estudios de trazabilidad técnica

Aunque los montos detectados inicialmente son menores en comparación con los flujos de efectivo bajo sospecha, la fiscalía evalúa solicitar estudios de trazabilidad técnica para identificar el origen y destino de estos fondos. La causa, que se encuentra bajo la órbita del juez Ariel Lijo, ha mantenido el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal tanto de Adorni como de su esposa y empresas asociadas.

Análisis del sistema bancario tradicional y el ecosistema Fintech

El Banco Central ha sido requerido para proporcionar información detallada sobre plazos fijos, cajas de seguridad y tarjetas de crédito de los imputados desde enero de 2022. Los investigadores en Comodoro Py buscan cruzar los datos del sistema bancario tradicional con el ecosistema Fintech para determinar si los niveles de gastos, ahorros y transacciones digitales de Adorni guardan coherencia con sus declaraciones juradas, o si existen inconsistencias que no pueden ser justificadas por sus ingresos oficiales.

Resumen de la noticia