DGI denuncia a financiera por evasión y lavado de dinero relacionada con Claudio Chiqui Tapia

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### Escándalo en el fútbol argentino: Financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia denunciada por evasión y lavado de dinero

La Dirección General Impositiva (DGI) ha denunciado a la financiera Sur Finanzas, la cual tendría nexos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta evasión y lavado de dinero. Esta acusación surge en medio de las críticas hacia Tapia por recientes irregularidades en el fútbol argentino, como la entrega de un título sorpresa a Rosario Central y sospechas de influencia sobre los arbitrajes.

### Javier Milei se involucra en la polémica

El economista Javier Milei también se ha sumado a la polémica al exhibir una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho, cuyo presidente, Juan Sebastián Verón, ha sido crítico de la conducción de la AFA. Verón además es un impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, un proyecto compartido por el gobierno nacional y Mauricio Macri.

### La denuncia y las sospechas sobre Sur Finanzas

La denuncia presentada por la DGI apunta a que Sur Finanzas, aparentemente propiedad de Ariel Vallejo, habría evitado el pago de más de 3.300 millones de pesos en Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025. Se sospecha que la financiera ha sido utilizada para lavar activos, moviendo alrededor de 818.000 millones de pesos.

### Movimientos financieros fraudulentos

Sur Finanzas se estableció en Adrogué hace cuatro años y habría evadido el Impuesto al Cheque mientras se dedicaba a operaciones con criptomonedas y billeteras virtuales. La DGI detectó presuntas actividades ilícitas como lavado de dinero a través de pagos con QR, SurPos y enlaces de pago, movilizando una gran cantidad de dinero sin justificación.

### Conclusiones alarmantes

Además de las acusaciones por lavado de dinero, la DGI señala que Sur Finanzas no cumplió con sus obligaciones tributarias, evadiendo importantes sumas de dinero desde su inicio en 2022. La investigación sigue en curso, pero estos hallazgos han generado un escándalo en el ámbito financiero y deportivo argentino.

Resumen de la noticia

• La DGI denunció a la financiera Sur Finanzas por supuesta evasión y lavado de dinero, que tendría lazos con Claudio “Chiqui” Tapia.
• Javier Milei también se involucró en la polémica al mostrar una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho, en crítica a la AFA.
• La denuncia señala que Sur Finanzas habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos en actividades de lavado de activos.
• La financiera evadió el pago de más de 3.300 millones de pesos en Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025.
• Además de lavado de dinero, se acusa a Sur Finanzas de no pagar el impuesto al cheque debido a las actividades realizadas a través de su billetera virtual.