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La Justicia Federal de San Isidro solicitará documentación a Estados Unidos sobre el empresario acusado de narcotráfico que pagó a José Luis Espert

Relación clave entre ambas causas

La Justicia Federal de San Isidro se encuentra evaluando la posibilidad de solicitar a Estados Unidos documentación relevante sobre Federico Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico que le pagó 200 mil dólares al diputado José Luis Espert. Esta solicitud se enmarca en la causa por presunto lavado de dinero que tiene imputado al legislador libertario en uso de licencia.

El avance del expediente ha sido significativo en los últimos días y, a pesar de que la etapa inicial se centra en la recolección y conservación de pruebas, los investigadores continúan atentos a la situación del empresario que será extraditado próximamente. La denuncia que originó el caso fue realizada por el dirigente Juan Grabois y está bajo la supervisión del juez Lino Mirabelli, quien delegó la investigación en el fiscal Fernando Domínguez.

Pedido de información a la Justicia norteamericana

Según fuentes cercanas al expediente, es de vital importancia lo que suceda en el juicio en Estados Unidos que motivó la solicitud de extradición de Machado, debido a las conexiones entre ambas causas. A pesar del secreto de sumario de los primeros pasos de la investigación, se especula con la posibilidad de solicitar información a la Justicia norteamericana sobre el proceso contra el empresario acusado de narcotráfico. Este pedido podría incluir la contabilidad del fideicomiso de Machado, donde se encontró el registro de la transferencia a Espert, así como la documentación oficial del Bank of America relacionada con la transacción.

En San Isidro, se afirma que la investigación por lavado de dinero puede avanzar independientemente del juicio en Estados Unidos. Se descartan las versiones que indicaban que la Justicia argentina se vería impedida de proceder con eventuales responsabilidades hasta que se resuelva la situación del empresario en territorio norteamericano.

Semana complicada para Espert

El diputado José Luis Espert fue imputado el lunes pasado. El juez solicitó a la Cámara de Diputados autorización para investigar al ex presidente de la Comisión de Presupuesto. Con el aval legislativo, se llevó a cabo un allanamiento el jueves en la casa del diputado y en su despacho en el anexo de Diputados, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentos para su análisis.

Además, se incorporó al expediente un contrato por un millón de dólares en consultoría que Espert firmó con Machado en 2019 y que nunca se cumplió. Los abogados del diputado han presentado un planteo para que la investigación de San Isidro sea absorbida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ya está llevando adelante una pesquisa por aportes no declarados a la campaña presidencial del economista en 2019.

Esperando la extradición

Por su parte, Federico Fred Machado aguarda en el Penal de Viedma su extradición a Estados Unidos. La Corte Suprema convalidó el proceso de extradición solicitado por el país norteamericano, y el empresario rompió su silencio para contar detalles sobre su relación con Espert.

Aunque no hay certeza sobre la fecha exacta del traslado, se espera que ocurra en las próximas semanas. Los abogados de Machado han intentado evitar el proceso de extradición sin éxito, y ahora su destino está en manos de la Justicia estadounidense, que lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

Resumen de la noticia

• La Justicia Federal de San Isidro evalúa pedir documentación clave a Estados Unidos sobre Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico y vinculado a José Luis Espert.
• La causa por presunto lavado de dinero que implica al diputado libertario en uso de licencia tuvo un avance significativo en los últimos días.
• La investigación se centra en el juicio contra Machado en Estados Unidos, ya que hay relaciones entre ambas causas.
• Se baraja la posibilidad de solicitar información sobre la contabilidad del fideicomiso de Machado y el registro de la transferencia a Espert.
• A pesar de la espera de la decisión de la Justicia norteamericana, en San Isidro siguen adelante con la investigación por lavado de dinero.