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Posible caso de lavado de activos vinculado a asesor presidencial desata polémica

Alerta por movimientos financieros sospechosos en empresa vinculada a Santiago Caputo

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha recibido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que detalla una serie de movimientos financieros sospechosos en la empresa Zefico SA, la cual estaría vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. Según el informe, se registraron transferencias de US$ 800.000 provenientes de los hijos del fundador de la empresa, Pablo Costa.

La empresa Zefico SA, una sociedad anónima sin antecedentes comerciales, ha sido el centro de atención luego de que se detectaran estas operaciones financieras que levantaron sospechas de posible lavado de activos. Los fondos ingresados por los hijos de Costa fueron justificados como donaciones de su padre, aunque la transparencia de los mismos ha sido cuestionada.

Investigación y denuncia penal

Tras la alerta generada por los movimientos financieros de Zefico SA, la UIF decidió investigar a fondo el caso. Posteriormente, se filtraron los detalles de la investigación a través de medios de comunicación, lo que llevó a la UIF a presentar una denuncia penal por la filtración de información confidencial.

Paul Starc, líder de la UIF, presentó la denuncia ante la Justicia debido a la presunta violación de la confidencialidad de los datos del caso. Se inició una investigación interna para determinar cómo se filtraron los detalles del ROS y quiénes fueron responsables de esta acción.

La denuncia penal realizada por la UIF busca esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la ley en este caso de posible lavado de activos vinculado a una figura cercana al gobierno.

Resumen de la noticia

• La UIF recibió un ROS sobre un posible caso de lavado de activos de una empresa vinculada a Santiago Caputo.
• El ROS fue realizado por un banco el 30 de julio y involucra a la empresa Zefico SA, que recibió US$ 800.000 en transferencias.
• Después de la alerta, el dinero fue transferido a dos sociedades, Netafim Argentina SA y Tonka SA, bajo la figura de un mutuo.
• Caputo figura como único empleado de Zefico y tributa en la tercera categoría de Ganancias, lo que le permite facturar servicios al Estado sin presentar declaración jurada de patrimonio.
• La UIF denunció penalmente la filtración de los datos del caso Zefico y realizó una investigación interna para identificar al responsable.